互联网金融从业机构反洗钱管理办法发布

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互联网金融从业机构反洗钱管理办法发布

中国行业报告网  2018-10-12 17:44  字号:

  摘要:10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》),旨在规范和切实预防互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作。

互联网金融从业机构反洗钱管理办法发布

  10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》),旨在规范和切实预防互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作。

  在10月9日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局在北京召开金融系统反洗钱工作会议。会议认为,反洗钱和反恐怖融资工作是推进国家治理能力现代化、是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

  济研咨询了解到,银行等持牌金融机构以及非银支付机构均明确负有反洗钱、反恐融资义务,而大量互联网金融领域这一要求并未明确,《办法》首次对这一漏洞进行封堵。业态包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。

  “终于出台了。”北京网络法学研究会副秘书长赵鹞如此感叹。他强调,反洗钱、反恐融资是金融稳定和国家稳定的基石,必须高度重视。

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